Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

08.05.2025 r.

Zarząd spółki pod firmą: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w Łaziskach Górnych uprzejmie informuje, że działając na podstawie art. 395, 402 i 430 Kodeksu spółek handlowych i § 25 i 34 e) Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23.05.2025 r. o godzinie 10:00 w Łaziskach Górnych, przy ul. Cieszyńskiej 23G.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Zatwierdzenie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
  6. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
  7. Powzięcie uchwał w sprawach:
  8. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
  9. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
  10. zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
  11. podział zysku za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
  12. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
  13. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.,
  14. zmian w składzie rady nadzorczej,
  15. upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia,
  16. zmiany statutu Spółki,
  17. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
  18. powołania przedstawicieli pracowników Huty Łaziska S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki.
  19. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad ZWZA